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公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议
发布时间:2020-03-25  丨   阅读次数:221    字号:】    打印

        3月23日下午,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,公司各董事、监事出席,公司高级管理人员列席。会议由公司董事长罗剑锋主持。

        会上,罗剑锋受董事会委托作《2019年度董事会工作报告》;公司董事、财务总监赵翰臻宣读了《2019年度财务决算报告》《2020年度财务预算报告》等5项议案;公司董事会秘书张攀英宣读了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于制订<利润分配管理制度>的议案》等6项议案;公司监事会主席、集团公司审计部部长何蓉作《2019年年度监事会工作报告》;公司副董事长、总经理冯智江作《2019年度总经理工作报告》。

        会议围绕公司2019年度报告及董事、监事、高级管理人员尽职履职情况,在会计规范、三会运作、信息披露、利润分配、公司《章程》等方面研究讨论,公司各董事、监事认真履行职权,对公司规范运作建言献策。

        此次会议,董事会审议并通过了12项议案,监事会审议并通过了7项议案,同时决定将有关议案提交2019年度股东大会审议。

        罗剑锋指出,我们要努力克服新冠肺炎疫情对生产经营造成的影响,把握好云南省基础设施投资加量、加速带来的机遇,精心准备、顺势而为,以十倍的信心、百倍的用心完成2020年各项目标任务。

        会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。会议在严肃、认真、友好的氛围中圆满完成,达到预期效果。


报道:马懿萱    编辑发布:李克明    审核:蔡艳丽


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